회사명

㈜DB하이텍(000990)

주주총회일

2023.3.29

안건번호

의안

의견

이유

제1-1호

제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

찬성

ㅇ 외부감사의견 적정이며, 특이사항 없으므로 찬성 권고

제1-2호

제70기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1-2-1호

보통주 현금배당 주당 1,300원, 우선주 현금배당 1,350원

찬성

ㅇ 이사회안에 따른 현금배당 및 자기주식취득 신탁계약 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 주주제안에서 제시한 배당금 총액을 상회하는 주주환원이 예상되므로 이사회가 제시한 제1-2-1호 안건에 찬성 권고

제1-2-2호

보통주 현금배당 주당 2,417원, 우선주 현금배당 2,467원 (주주제안)

반대

제2호

이사 선임의 건

제2-1호

사내이사 조기석 선임의 건

찬성

ㅇ 사내이사 후보자인 조기석, 양승주 후보 모두 경영능력, 업무충실성, 윤리성, 사회적 평판, 이사회 구성의 다양성 등을 고려할 때 직무수행에 문제가 없다고 인정되므로 찬성 권고

제2-2호

사내이사 양승주 선임의 건

찬성

제2-3호

사외이사 김준동 선임의 건

찬성

ㅇ 김준동 후보는 2019년 3월부터 회사의 사외이사인 감사위원으로 재직해 온 자로 반대할 만한 특이점이 없으므로 찬성 권고

제2-4호

사외이사 정지연 선임의 건

찬성

ㅇ 정지연 후보는 반대할 사유가 없음은 물론, 여성으로서 선임시 자본시장법 제165조의20의 법상 요건을 충족하게 되며, 이사회 성별 구성의 다양성 측면에서 긍정적으로 평가되므로 찬성 권고

제3호

사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호

사외이사인 감사위원회 위원 김준동 선임의 건

찬성

ㅇ 김준동 후보는 2019년 3월부터 회사의 사외이사인 감사위원으로 재직해 온 자로 반대할 만한 특이점이 없으므로 찬성 권고

제3-2호

사외이사인 감사위원회 위원 정지연 선임의 건

찬성

ㅇ 정지연 후보는 반대할 사유가 없음은 물론, 여성으로서 선임시 자본시장법 제165조의20의 법상 요건을 충족하게 되며, 이사회 성별 구성의 다양성 측면에서 긍정적으로 평가되므로 찬성 권고

제4호

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호

감사위원회 위원 배홍기 선임의 건

반대

ㅇ 분리선출 후보 2인 모두 선임시 회사의 감사위원회는 총 7인으로 구성되게 됨에 따라 감사위원회 운영의 효율성이 저하될 것으로 예상되므로 반대

제4-2호

감사위원회 위원 한승엽 선임의 건 (주주제안)

반대

제5호

분할계획서 승인의 건

찬성

ㅇ 고객사와의 이해상충 방지 및 파운드리 사업에의 집중, 팹리스 사업의 역량강화를 통한 글로벌 경쟁력 확보 목적 등 분할의 목적과 필요성 인정

ㅇ ①주식매수청구권 인정, ②분할신설회사의 상장시 분할존속회사인 모회사의 주주총회 특별결의를 거치도록 하는 정관규정 등 기존 주주에 대한 보호장치 마련

제6호

정관 일부 변경의 건

제6-1호

정관 일부 변경(물적분할 모회사 IPO 주총 결의)의 건

찬성

ㅇ 분할신설법인의 상장시, 모회사 주주총회 특별결의가 필요함을 명시하는 정관변경 안건으로 제5호 분할계획서 승인의 건과 연계하여 찬성

제6-2호

정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건 (주주제안)

반대

ㅇ 집중투표제의 채택은 주주가치 제고에 도움이 되는 측면이 있으나, 주주제안의 목적(소액주주의 이해관계를 충분히 대변할 수 있는 이사 선임을 위함) 등을 종합적으로 검토해 볼 때 소액주주연대가 제안한 정관 일부 변경의 안은 합리성을 인정하기에 부족하므로 반대

제7호

이사 보수한도 승인의 건

찬성

ㅇ 다양한 경제지표와 연동한 상여 지급 구조를 갖추었다는 점 등을 고려 회사가 제시한 이사 보수한도 승인 안건에 찬성함