회사명

㈜JB금융지주(175330)

주주총회일

2024.3.28

안건번호

의안

의견

이유

제2호

비상임이사 현원 증원 여부 결정의 건

※ (투표방법) 제2-1호 의안 및 제2-2호 의안은 일괄표결 방식으로 진행하며, 각 안건에 찬성, 반대, 기권을 표시하고 회사는 각 안건의 찬성표를 집계하여 두 안건 모두 결의 요건을 충족한 경우 다득표 순으로 결정함.

제2-1호

비상임이사 현원 1인 유지의 건

찬성

❶타 금융회사도 최대 1인으로 비상임이사를 두고 있으며, 주주제안 수용시 ❷이사회 비대화(12명)로 운영 효율성 저하 우려 등을 이유로 비상임이사를 현원 유지(1인)하는 회사안(제2-1호)에 찬성함

제2-2호

비상임이사를 2인으로 증원하는 건(주주제안)

반대

제3호

이사 선임의 건

제3-1호

이사 선임의 건(5명 선임(제2-1호 가결 시), 집중투표)

제3-1-1호

비상임이사 김지섭 선임의 건

찬성

- 이사회 추천 후보와 주주제안 후보인 7인의 후보 모두 반대할 특이점을 발견하지 못함

- 다만 해당 안건은 총 7인의 후보 중 집중투표의 방법으로 5인을 선임해야 함. 회사가 공시한 선임 방법에 따라 비상임이사 후보 중에서 1인, 사외이사 후보 중에서 4인 총 5인의 후보에게 찬성함

- (비상임이사 1인) 김지섭 후보의 경우 회사 경영은 물론, 회계․재무 분야에서의 전문성까지 갖춘 인사로 이남우 후보보다 역량에서 있어 스펙트럼이 더 넓어 이사회에 기여하는 바가 클 것으로 기대됨에 따라 김지섭 후보(3-1-1)에 찬성함

- (사외이사 4인) 사외이사 후보 주주추천 제도를 통해 이미 주주제안 후보 2명을 회사가 수용하였으며, 추가적인 주주제안 수용은 특정주주의 과잉대표 문제를 야기한다는 점 등을 고려하여 정재식, 김우진, 이명상, 이희승(3-1-2, 3-1-3, 3-1-4, 3-1-5)에 찬성함

제3-1-2호

사외이사 정재식 선임의 건

찬성

제3-1-3호

사외이사 김우진 선임의 건

찬성

제3-1-4호

사외이사 이명상 선임의 건

찬성

제3-1-5호

사외이사 이희승 선임의 건

찬성

제3-1-6호

비상임이사 이남우 선임의 건(주주제안)

반대

제3-1-7호

사외이사 김기석 선임의 건(주주제안)

반대

제3-2호

이사 선임의 건(6명 선임(제2-2호 가결 시, 집중투표)

후보자는 제3-1호와 동일

제4호

감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(4명, 3% 의결권 제한 일반투표,

의결정족수 충족 후보자가 4인 초과일 경우 다득표 순으로 선임)

제4-1호

감사위원이 되는 사외이사 유관우 선임의 건

찬성

- 이사회 추천 후보와 주주제안 후보인 6인의 후보 모두 반대할 특이점을 발견하지 못함

- 다만, 해당 안건이 다득표순으로 4인의 감사위원을 선출하는 안건임에 따라 종합적으로 판단하여 더 적절한 후보 4인에게 찬성함

- 회사제안 후보 4인이 모두 ❶감사위원회 위원으로서 회계․재무전문가로 인정된다는 점, 주주제안 후보자에 비해 ❷다양한 역량의 지닌 인사들로 구성되었다는 점, ❸주주제안 후보자가 기존 감사위원들에 비하여 업무의 연속성 및 이해도 측면에서 우위를 가진다고 보기 어렵다는 점을 고려하여 유관우, 이상복, 박종일, 이성엽(4-1, 4-2, 4-3, 4-4)에 찬성함

제4-2호

감사위원이 되는 사외이사 이상복 선임의 건

찬성

제4-3호

감사위원이 되는 사외이사 박종일 선임의 건

찬성

제4-4호

감사위원이 되는 사외이사 이성엽 선임의 건

찬성

제4-5호

감사위원이 되는 사외이사 백준승 선임의 건(주주제안)

반대

제4-6호

감사위원이 되는 사외이사 김동환 선임의 건(주주제안)

반대

제5호

감사위원 선임의 건(3% 의결권 제한 일반투표, 의결정족수 충족 후보자는 모두 선임)

* 제5-1호 : 제3-1-7호 또는 제3-2-7호 의안이 부결되는 경우에는 폐기

제5-1호

감사위원 김기석 선임의 건

반대

제3호와 연계하여 반대